Le indagini hanno consentito di individuare precisi elementi nei confronti del pregiudicato che adottava la nota tecnica di avvicinare le anziane vittime, in alcuni casi convincendole a prelevare il danaro in banca o alle poste, facendo loro credere che dei parenti prossimi avevano impellente necessità di ricevere danaro.
Sono state acquisite immagini video, individuate le autovetture utilizzate dal pregiudicato che è stato poi riconosciuto in foto anche dalle vittime.